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怎么规避合同保证金诈骗《律师说法:如何防范合同诈骗?》

时间:2021-07-05 17:28:23

在推动全民创业、加快人民富裕的浪潮中,新余经济建设在今天发展迅速,公司越来越多。同时,我们也不能回避这样一个事实,即公司在其经济活动中不可避免地涉及一系列法律问题。我想借此机会谈谈公司如何防范合同诈骗的法律问题,希望能给朋友们一个有益的启发和帮助。

如何防范合同诈骗呢?

(一)、正确地签订合同,预防合同诈骗与合同风险

控制信用风险的最后一步是正确签订合同。如今,利用合同诈骗的案件很多,大多被视为经济纠纷,使骗子得以逍遥法外。骗子有实力的时候,往往会设计更大的骗局。至于如何正确签订合同,不同的情况自然有不同的要求。

1、签订合同前,经营者必须仔细考察对方的真实身份和履约能力。审查身份是为了检查对方的经营主体资格是否合法真实。考察履约能力,就是要了解对方现有的、实际的、真实的经营情况。

律师说法:如何防范合同诈骗?

2.审查合同公章和签字人身份,确保合同有效。对方公章为法人分支机构或内部组织公章的,需提供其所属法人组织的授权委托书。对方在合同上签字加盖公章,不能保证合同有效,还必须保证合同的签字人是对方的法定代表人或法人授权的代理人。另一方签字人为企业法定代表人的,在签订合同前,应要求另一方提供法定代表人身份证明、营业执照复印件或工商行政管理部门颁发的法人资格证书;如果对方只是企业的业务人员,还应提供企业及其法定代表人的授权委托书、合同、业务人员身份证明、财产担保等相关证明文件,避免仅依据对方提供的银行账户、合同专用章等不完整、不规范的文件与对方签订合同。同时,也要从根本上杜绝只凭介绍老关系、熟面孔或熟人就与对方签订合同的做法。

3.签订合同时,应严格审查合同的所有条款,如果条件允许,最好咨询专业人士。根据合同诈骗的特点,为防止对方利用合同条款进行诈骗,应严格审查合同条款,使合同的权利义务关系规范、明确、易于履行。合同的主要条款,特别是关于交货地点、交货方式、质量标准、结算方式、货物价格等的约定,要表述清楚、明确、完整,不得模棱两可、模棱两可,为今后履行合同埋下隐患。

律师说法:如何防范合同诈骗?

4.同意违约条款。违约条款明确规定了违约责任,为日后可能出现的诉讼和维权奠定了良好的基础。违约金或欠款利息可以在违约条款中明确规定。甲方未能按期完成工程的,应向乙方支付违约金30万元。

5.就争议管辖权的条款达成一致。争议管辖权条款的约定是为了避免对方精心设计的司法陷阱。一些骗子往往在当地经营良好的社会关系,利用地方保护主义逃避法律制裁。一般来说,应当约定由其所在地人民法院管辖。约定由所在地人民法院管辖的,如有争议,应尽快向当地人民法院提起诉讼。否则如果对方先提起诉讼,对方人民法院会先立案,你就要去对方的地方提起诉讼,要耗费大量的金钱和精力。当然,你也可以选择仲裁机构

各种资质证书是一个企业发展水平的标志。绝大多数诈骗者没有或证件不全。当然,有些骗子证件齐全,但真假难辨。如果有必要,他们应该去相关部门了解一下。

2.看你的身份证

绝大多数骗子害怕出示真实身份证等有效证件,注意辨别真假证件。

3.看看产品

和合同里订的样品一样吗,价值和价格相等吗?

4.看眼睛

眼睛是心灵的窗户,大多数骗子说话时不敢看对方的眼睛。

5.想想看

想想对方做生意的目的,有没有可能骗人。

6.检查金融机构和汇款的真实性

一是查金融机构真假,主要是通过银监局和对方人民银行。现在,一些诈骗分子在电信部门用假银行名登记电话号码。如果直接查假银行,通过电信部门汇款,会被骗。

7.试验

不妨用语言互相试探一下,比如我同事的朋友是公安部门的经济民警,还是某某方面的专家。骗子天生害怕。

8.防调节组件

最好自己运输货物。收到货物后,你不能离开货物。特别是,你应该防止骗子在瞬间用相同或相似的运输工具交换包裹。

9.陷阱合同

主要有承诺高价回收农副产品但不回收,只骗回扣;加工后的工贸产品被苛刻回收,故意把生者变成死者,把好人变成坏人,把及时的变成不及时的,等等。

10.异地交货

骗子往往不在双方所在地送货,所以选择异地送货时,应该少做生意或者不做生意。

11.做生意的第一原则:谁手里的钱谁主动,根据这个原则,那些说和你签了几百万订单的人不付定金,所以你不应该被骗,在收到钱之前你不应该相信任何事情。我想很多受骗的人都没有坚持这个原则,所以不要被骗子的暴利蒙住了眼睛,他们必然会落入陷阱。

12.知己知彼,百战不殆。体验:很多时候,你接到奇怪的电话,说你想要大量的货物,但你仍然很匆忙。你要小心。这些人先是让你报,然后让你送样品,然后就没有消息了。处理:第一,你要通过各种途径清楚的了解这家公司。第二,根据第一个原则,你可以寄样品,但不能。

13.坚持所有合同都在当地签订。经验:很多时候,有些贸易公司说找到了大买家,要你报价,然后不还价,不去找厂家。他们想让你在其他公司签合同,他们离你有几千公里远,他们花很多钱去那里,然后他们想让你给1000万的合同债券,如果你不给,你就不签。

综上所述,明眼人应该看到,所有的诈骗者都需要你在与你的交易过程中先付款,或者你比诈骗者多付几倍的钱,所以只要你能坚持不先付款,你就可以避免被骗,但同时也不排除失去一些真正的客户,但现在这个世界上,你不应该被骗,你才能一步一步赚钱。

来源:法律之家